Conform celor afirmate de Leu, banii au fost transferați de el ca garanție pentru a obține un credit extern de 6 milioane de euro. Această finanțare a fost promisă, dar nu a fost realizată. Leu afirmă că a primit ulterior documente pe care le consideră falsificate, care ar fi trebuit să ateste restituirea banilor.

Detalii despre plângerea depusă

În discuțiile sale, Răzvan Leu a mărturisit că l-a cunoscut pe Călin Georgescu în 2021 și i-a acordat încredere atât lui, cât și proiectului respectiv. Finanțarea ar fi trebuit obținută printr-o companie de specialitate, sugerată de Georgescu, care, conform spuselor lui Leu, a garantat acest proces.

După ce a realizat transferul, Leu a declarat că banii nu i-au fost restituiți, în ciuda asigurărilor repetate ale lui Georgescu, care i-a explicat că totul decurge conform planului și că trebuie să aibă răbdare. Ulterior, a primit documente care stipulau restituirea, dar susține că acestea erau false.

Acțiunile DIICOT și investigațiile

Declarațiile lui Răzvan Leu s-au intersectat cu activitățile DIICOT, care au efectuat percheziții în București și alte localități, inclusiv Mogoșoaia și Ciolpani. Aceste operațiuni fac parte dintr-o investigație privind constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciunea cu repercusiuni semnificative.

Anchetatorii susțin că, în septembrie 2021, un grup format din trei persoane, doi români și un italian, a încercat să obțină beneficii frauduloase prin prezentarea unor scheme de finanțare false. Victima a fost convinsă să plătească o garanție de un milion de euro pentru a obține un credit de 6 milioane de euro de la o instituție financiară internațională. Conform informațiilor disponibile, a mai fost solicitat un transfer suplimentar de 100.000 de euro, având în vedere promisiunile de mărire a finanțării, ceea ce a condus la un prejudiciu estimat la peste 1,1 milioane de euro.

Călin Georgescu a fost reținut și transportat la locuința sa din Mogoșoaia pentru efectuarea perchezițiilor, iar audierile au loc la sediul central al DIICOT.

Obiectivul plângerii penale

Răzvan Leu a precizat că plângerea a fost depusă în ianuarie 2024 și a subliniat că scopul său principal este recuperarea banilor pierduți, menționând că a încercat să rezolve problema pe cale amiabilă fără succes. El a subliniat că nu are un interes politic în această situație și respectă prezumția de nevinovăție a persoanelor implicate, evitând să comenteze aspecte legate de dovezile colectate de anchetatori.

Informațiile factuale principale provin din comunicările autorităților și relatările presei naționale, inclusiv cotidianulhd.ro. Textul a fost redactat editorial pentru contextualizarea subiectului.

De reținut

Atât acuzațiile formulate de Răzvan Leu, cât și datele prezentate de DIICOT fac parte dintr-o anchetă penală aflată în desfășurare. Stabilirea vinovăției revine exclusiv organelor judiciare și instanțelor de judecată.