Acțiunea Autorităților și Infracțiunile Reținute

Tehnologia de aplicare a legii a fost instituită de către polițiști din brigăzile de combatere a criminalității organizate din Iași, București și Timișoara, împreună cu cei de la Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, inclusiv serviciile din Hunedoara, Ilfov, Caraș-Severin și Covasna, colaborând strâns cu procurorii DIICOT. Scopul intervenției a fost demontarea unei rețele acuzate de constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune deosebit de gravă în formă continuată, fals informatic, spălarea banilor și evaziune fiscală.

Pe baza probele strânse în cadrul anchetei, s-a constatat că, începând din 2019 și continuând până la 12 mai 2026, o structură complexă, compusă din cetățeni români și străini (moldoveni, ucraineni, ruși, bulgari și polonezi), a acționat coordonat. Acest grup, având în spate o organizație ierarhizată în patru niveluri operaționale distincte, urmărea să obțină sume mari de bani prin inducerea în eroare a consumatorilor interesați de suplimente.

Metode de Operare și Expansiunea Schemei Frauduloase

Activitățile grupului au fost minuțios planificate și s-au perfecționat treptat, atât pe teritoriul României, cât și în alte țări. Liderii grupării au înființat firme, prin intermediul cărora vindeau produse etichetate ca suplimente alimentare. Acestea erau promovate fraudulos în diverse state din Uniunea Europeană, inclusiv în România. Pentru a crea o aparență de legalitate, aceste societăți dețineau sedii sociale și conturi bancare, unde erau încasate sumele provenite din vânzarea acestor produse, multe dintre ele nerecunoscute oficial pentru a fi comercializate.

Producția și distribuția produselor se făcea predominant printr-o companie online, care se prezenta ca o agenție de marketing afiliat. Acest model implica parteneriate cu vânzători plătiți pe baza comisionului pentru a distribui produsele. Compania a format rețele extinse de vânzători virtuali, care creau numeroase site-uri, urmând un tipar specific, cu scopul de a înșela cât mai mulți consumatori.

Prin intermediul platformei online, noii afiliați erau instruiți că misiunea lor era să îndrume consumatorii către o pagină web special concepută de firma respectivă. Aici, clienții completau un formular cu numărul lor de telefon. Ulterior, aceștia erau contactați de operatori din centrele de apel, angajați în firme create pentru a păcăli consumatorii. Afiliații primeau instrucțiuni despre cum să creeze conturi false pe rețelele sociale, astfel încât să pară realiste și să evite detectarea. În plus, beneficiau de cursuri de perfecționare, unele dintre acestea fiind cu plată. După ce un client plasa o comandă pentru „suplimentul alimentar” promovat, afiliatul care a ajutat la această acțiune primea un comision stabilit anterior.

Implicații pentru Sănătate și Pierderi Financiare Semnificative

Produsele erau prezentate ca suplimente alimentare, dar erau promovate în mod fals ca tratamente eficiente pentru afecțiuni incurabile sau extrem de grave, inclusiv boli cardiovasculare, probleme musculo-scheletale, diabet, cancer, adenom de prostată, psoriazis și obezitate. Astfel, membrii grupului profitau de nevoile urgente ale consumatorilor. De asemenea, unii operatori din centrele de apel se prezentau ca medici sau specialiști în sănătate.

Ancheta a arătat că produsele numite de grupare „suplimente alimentare” nu ofereau niciun efect asupra organismului uman și aveau o compoziție identică, în ciuda afecțiunii pretinse. Aceasta inducea în eroare victimele, folosind numele și imaginile unor personalități cunoscute din România, în special medici, dar și nume fictive care reprezentau aparenți profesioniști medicali. Investigațiile au evidențiat că unele persoane care au achiziționat aceste produse au renunțat la tratamentele prescrise de medic, ceea ce a dus la situații periculoase pentru sănătatea lor. Fiecare dată când un produs începea să genereze nemulțumiri din partea clienților care nu observa nicio ameliorare a stării lor de sănătate, acesta era redenumit și relansat, extinzând astfel lista suplimentelor vândute de rețeaua infracțională.

De reținut

Investigațiile au concluzionat că rețeaua opera sub false premize, cu un impact serios asupra sănătății publice și provocând pierderi financiare semnificative... Aceste practici reprezintă o amenințare reală, iar autoritățile continuă să colaboreze pentru a neutraliza astfel de activități infracționale și a proteja consumatorii.