Investigația se bazează pe mai multe cazuri unite în jurul unui mecanism comun de fraudare. Cei implicați, doi români și un italian, ar fi început activitatea infracțională în septembrie 2021.

Mecanismul de fraudă

Conform datelor prezentate de procurori, fiecare dintre cei trei membri ai grupului avea un rol specific care se completa cu activitățile celorlalți. O victimă ar fi fost contactată cu promisiunea obținerii unei finanțări de 6 milioane de euro. Pentru a convinge victima, suspecții ar fi furnizat documente autentice, conturi bancare și au organizat întâlniri directe.

În perioada desfășurării anchetei, s-ar fi realizat transferuri de fonduri ce depășesc suma de un milion de euro. Aproape 1 milion de euro ar fi fost direcționați către o afacere din domeniul metalelor prețioase, iar 100.000 de euro ar fi fost destinați sprijinirii unei campanii electorale.

Evoluția schemei infracționale

Ancheta arată că finanțarea inițială nu ar fi fost obținută; totuși, s-ar fi continuat comunicarea cu victima, fiind propusă ulterior o variantă de finanțare extinsă, în valoare de 15 milioane de euro.

DIICOT estimează că, în urma acestor operațiuni, prejudiciul total ar fi depășit suma de 1,1 milioane de euro, acumulată de pe urma acțiunilor frauduloase desrvite.

Percheziții și cercetări în curs

Cu ocazia derulării anchetei, luni au fost efectuate cinci percheziții. Cei trei suspecți sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune.

Informațiile factuale principale provin din comunicările autorităților și relatările presei naționale, inclusiv cotidianulhd.ro. Textul a fost redactat editorial pentru contextualizarea subiectului/incidentului.

De reținut

DIICOT efectuează o investigație complexă referitoare la un caz de înșelăciune în care sunt implicate trei persoane, cu un prejudiciu estimat la peste 1,1 milioane de euro. Schema investigației include promisiuni de finanțare care nu s-au concretizat, implicând sume semnificative transferate către afaceri și campanii electorale.