Detaliile trucării sistemului financiar

Pentru a accesa sistemul SWIFT, A7 a utilizat o strategie sofisticată de falsificare. Angajații companiei au fost instruiți să formuleze descrieri pentru produsele tranzacționate, cu scopul de a evita detectarea de către autoritățile bancare. De exemplu, în cazul unor livrări de echipamente militare, au fost modificate codurile vamale pentru a exclude produsele reglementate. Un incident specific implică achiziția a 500 de lunete de observație de noapte, evaluată la aproximativ 510.000 de dolari, pentru care documentele indicau achiziția de sticlă securizată, păcălind astfel autoritățile.

Implicarea băncilor internaționale și transferurile de fonduri

Între 2024 și 2025, mai multe bănci internaționale au gestionat plăți de milioane de dolari de la entități afiliate A7. Banca Standard Chartered din Hong Kong a procesat transferuri de aproximativ 1,1 miliarde de dolari, iar DBS a generat plăți totale de 273 de milioane de dolari. În Europa, Deutsche Bank a gestionat aproximativ 18 milioane de dolari provenind de la A7. Compania a deschis conturi pentru 17 firme la First Abu Dhabi Bank, unde s-au realizat plăți externe de peste 1,8 miliarde de dolari, contribuind semnificativ la volumul financiar total.

Aproximativ 50% din fluxurile financiare identificate s-au îndreptat către conturi bancare din China, evidențiind astfel conexiunile internaționale ale companiei și capacitatea sa de a ocoli sancțiunile.

Structura și fundamentele A7

A7 a fost fondată în Rusia și Kârgâzstan de Ilan Șor, beneficiind de suportul Promsvyazbank, o instituție de stat implicată în activități din domeniul apărării. Kremlinul a promovat A7 ca un facilitator crucial al plăților necesare pentru importurile din Rusia. Recent, liderul rus Vladimir Putin și premierul indian Narendra Modi au discutat despre posibilitatea creării unui sistem de plăți ruso-indian în colaborare cu Promsvyazbank.

Raportul Financial Times menționează implicarea a aproximativ 100 de firme intermediare, inclusiv entități din Emiratele Arabe Unite, Hong Kong, Kârgâzstan și Indonezia. De asemenea, A7 a fost sancționată în Regatul Unit în mai 2025, iar o firmă din Ungaria a fost identificată ca jucând un rol esențial în transferurile de capital.

Un expert bancar, Zach Tvarozna, a subliniat că amploarea rețelei A7 depășește estimările anterioare, punând sub semnul întrebării eficiența sistemului bancar în prevenirea spălării banilor. A7 susține că procesează aproximativ 20% din tranzacțiile valutare externe ale Rusiei, ceea ce subliniază impactul său considerabil asupra economiei.

Informațiile prezentate se bazează pe rapoarte și analize derulate de instituții financiare și organe competente, având rolul de a oferi o înțelegere mai clară asupra modului în care A7 operează într-un mediu economic restricționat.

Informațiile factuale principale provin din comunicările autorităților și relatările presei naționale, inclusiv Cotidianulhd. Textul a fost redactat editorial pentru contextualizarea subiectului.

De reținut

A7 a fost implicată în facilitarea transferurilor internaționale de fonduri, utilizând un sistem complex de documente contrafăcute pentru a ocoli sancțiunile internaționale. Această activitate include achiziția de bunuri sensibile, precum echipamentele militare, prin intermediul unui număr mare de firme intermediare dispersate geografic. Astfel, compania a reușit să creeze un mecanism sofisticat care conturează provocările actuale ale sistemului financiar global.